Laut der Zusammenstellung aus den Daten des Ministeriums ist die Umsetzung des „Aktionsplans zur Bekämpfung des Treibstoffschmuggels“, der mit Beiträgen der zuständigen Institutionen ausgearbeitet wurde, mit dem Ziel der Schaffung eines Kontrollsystems aktiver in die Bemühungen mit einzubeziehen fortgesetzter Kraftstoffschmuggel.
In diesem Zusammenhang fand vom 30. September bis 1. Oktober 2022 in Afyonkarahisar ein Workshop zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen statt, an dem zur Bekämpfung des Kraftstoffschmuggels befugte Institutionen und Missionen, insbesondere Mitglieder der Verwaltungsgerichtsbarkeit, teilnahmen.
In diesem Zusammenhang wurden technische Studienzentren mit dem Ziel gegründet, den Verkauf im Ausland zu organisieren und ein System zur Überwachung der physischen und finanziellen Bewegungen von Kraftstoffen einzurichten.
Während die sekundären Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Kraftstoffschmuggels aktualisiert wurden, wurde eine öffentlich-rechtliche Bekanntmachung vorbereitet, um das öffentliche Bewusstsein zu schärfen.
Dabei wurden bei Marktkontrollen weiterhin finanzielle und administrative Unregelmäßigkeiten auf dem Ölmarkt festgestellt. Als Ergebnis von Risikoanalysestudien, Kontrollen und operativen Aktivitäten, die innerhalb des Ministeriums durchgeführt wurden, wurden im Jahr 2022 1404 Tonnen Schmuggelöl und andere Artefakte beschlagnahmt.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden 8.000 Tonnen Kraftstoff- und Heizölschmuggelartefakte entdeckt.
Auf der anderen Seite führt das spezielle Kraftstoffteam, das seine Aktivitäten im Rahmen des Handelsministeriums fortsetzt, seine Aktivitäten aktiv mit Missionen durch, die der Generaldirektion für Sicherheit, dem Generalkommando der Gendarmerie und dem Küstenkommando anvertraut sind Sicherheit, Vorsitzender des Revenue Management and Tax Audit Board.
Infolge der gesetzlichen Regelung sind die illegalen Aktivitäten von 13 Kraftstoffvertriebsunternehmen und zahlreichen Kontakthändlern ans Licht gekommen, deren Marktaktivitäten als riskant gelten. Als Ergebnis der in Abstimmung mit den betroffenen Institutionen durchgeführten Arbeiten trug sie zur Beendigung ihrer Verpflichtungen und zur Annullierung ihrer Lizenzen bei.
Der Betrag der von diesen Vertriebsunternehmen innerhalb von 5 Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung ausgestellten falschen Rechnungen wurde auf 3,8 Milliarden Lire und der daraus resultierende öffentliche Schaden auf 1,5 Milliarden Lire berechnet.
Als Ergebnis der von der Task Force durchgeführten Kontrollen, die stets den Schmuggeltrends in der Branche folgten, wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, die als Fehler im Kraftfahrzeugsteuergesetz definiert wurden, und zwar bei 44 Händlern, die nicht registrierten Kraftstoff mit illegalen impliziten Mechanismen verkauften. durch Eingriffe in Registrierkassen und Automatisierungssysteme. Gegen diese Wiederverkäufer wurde eine Untersuchung eingeleitet und ihre Aktivitäten wurden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Außerdem wurden die Händler untersucht, die gefälschte Rechnungen auf dem Markt ausstellen, und es wurde festgestellt, dass 58 Händler in 6 Monaten gefälschte Rechnungen im Wert von 5,7 Milliarden Lire ausgestellt haben.
Die Ergebnisse der vom Ministerium durchgeführten Studien wurden der Steuerkontrollkommission und den Steuerverwaltungsdiensten mitgeteilt, und es wurden die erforderlichen Untersuchungen zu diesen Unternehmen eingeleitet.
Mit der im letzten Jahr geleisteten Arbeit, der Ausstellung ungültiger Kauf- und Verkaufsrechnungen für Kraftstoffe durch die Vertriebsunternehmen und der internen Vermarktung dieser Rechnungen durch die Händler, wurde die Regulierung der Kraftstoffrechnung, die von Händlern legal von Händlern für Endverbraucher erworben wurde, in Betrieb genommen verschiedene Segmente im Austausch gegen Ausschuss und Marktkraftstoff als Prepaid/nicht registriert. Unregelmäßigkeiten wurden vermieden, wie z. B. die Verwendung falscher Rechnungen, um dem Versand und Verkauf des Kraftstoffs, den man vertraulich liefern und über die Händler auf den Markt bringen möchte, den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, und die Unterdrückung von Kraftstoffverkaufsinformationen durch Eingriff in Registrierkassen und Automatisierungssysteme ohne jede Methode.
Dank des Kampfes zur Verhinderung des Missbrauchs, der mit der Verkaufsformel im Ausland durchgeführt wurde, wurden etwa 53 Milliarden Lire an öffentlichen Verlusten vermieden.
Neuanfang
