Das 2. anatolische Strafgericht erster Instanz bewertete die Anklageschrift, die im Anschluss an die Ermittlungen der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul gegen 16 Verdächtige, darunter Dilan Polat, ihr Ehemann Engin Polat, ihre Geschwister Can und Sıla Doğu, erstellt wurde, und erklärte, dass der Fall abgeschlossen werden sollte vor den Obersten Strafgerichtshof gebracht und an die anatolische Generalstaatsanwaltschaft verwiesen.
Was ist passiert?
Bei Operationen, die ab dem 1. November 2023 in 6 Provinzen mit Sitz in Istanbul durchgeführt wurden, wurden 24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, festgenommen.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde vom Financial Crimes Investigation Council (MASAK) ein vorläufiger Untersuchungsbericht über die Verdächtigen erstellt, darunter das Ehepaar Polat, dessen digitale Dokumente und Bücher bei Razzien in ihren Unternehmen beschlagnahmt wurden Die von den drei in Liquidation befindlichen Unternehmen wurden durch die Ausstellung falscher Rechnungen im Austausch gegen sogenannte Handelsgeschäfte an die Unternehmen ausgezahlt, die ihren Familienmitgliedern gehörten. Es wurde festgestellt, dass es einen Zufluss von Lira gab.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen Unternehmen im Besitz von Familienmitgliedern transferiert und in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehörte, eingezogen wurde und dass Immobilien und zahlreiche Fahrzeuge gekauft worden waren, kamen die Teams von Istanbul Financial Crimes Die Zweigstellendirektion stellte die Identität der Verdächtigen fest und identifizierte die Verdächtigen. Mit Sitz in Istanbul, Ankara und Yalova führte Ordu gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durch.
Im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen stellten die Teams fest, dass ein medizinisches Unternehmen im Besitz von Dilan und Engin Polat einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte übertragen und versucht hatte, 1 Million 800.000 Reads auf das Konto dieses Unternehmens zu überweisen. auf die persönlichen Konten der Partner.
16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden festgenommen. Der Richter entschied, für 27 Unternehmen Verwalter zu ernennen.
Während seiner monatlichen Haftprüfung am 14. Juni untersuchte der Strafrichter des Friedens die Brüder und Schwestern von Dilan Polat, Can und Sinem Sıla Doğu und Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp und Nilgün Yılmaz , Uğurcan Ayyıldız und Zekai Tepe. Er entschied, dass der Verdächtige im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle freigelassen werde und die anderen fünf Verdächtigen weiterhin inhaftiert würden.
Die Anklage forderte außerdem, dass die 31 in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen sowie alle Immobilien, Fahrzeuge und ähnlichen Vermögenswerte, die sich im Besitz dieser Unternehmen befanden, beschlagnahmt und ihr Eigentum an die Öffentlichkeit übertragen würden.
In der im Anschluss an die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erstellten Anklageschrift wurde eine Bestrafung der Verdächtigen wegen der Straftaten „Wäsche von Eigentum aufgrund krimineller Aktivitäten“, „illegales Wetten“ und „Gründung einer Organisation mit dem Ziel der Begehung einer Straftat“ gefordert Straftat“ und „Mitglied einer Organisation sein, die zum Zweck der Begehung einer Straftat gegründet wurde“.
Die von der Generalstaatsanwaltschaft genehmigte Anklageschrift wurde an das 2. Strafgericht erster Instanz von Anatolien weitergeleitet.
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