Nach der Operation in sechs Provinzen mit Sitz in Istanbul wurden die Ermittlungen, bei denen auch Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat festgenommen wurden, abgeschlossen und eine Anklageerhebung vorbereitet.
Die Ermittlungen der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul gegen 16 Verdächtige, darunter Dilan Polat, ihren Ehemann Engin Polat, ihre Geschwister Can und Sıla Doğu, sind abgeschlossen.
Gegen die Verdächtigen wurde eine Anklageschrift erstellt, in der eine Freiheitsstrafe von 13 bis 27 Jahren wegen der Straftaten „Geldwäsche von Immobilienwerten aufgrund einer Straftat innerhalb der Organisationsstruktur“, „Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“ und „ Rechtswidrigkeit“. Wette“.
Die von der Generalstaatsanwaltschaft genehmigte Anklageschrift wurde an das 2. Strafgericht erster Instanz von Anatolien weitergeleitet.
Was ist passiert?
Bei Operationen, die ab dem 1. November 2023 in 6 Provinzen mit Sitz in Istanbul durchgeführt wurden, wurden 24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, festgenommen.
Zu den Verdächtigen, darunter dem Ehepaar Polat, deren digitale Dokumente und Bücher bei Durchsuchungen in ihren Betrieben im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt wurden, wurde ein vorläufiger Untersuchungsbericht der MASAK erstellt, in dem festgestellt wurde, dass es sich um 200 Millionen Lira an Geld handelte wurden in Unternehmen eingeführt, die Familienangehörigen von drei in Liquidation befindlichen Unternehmen gehörten, indem im Gegenzug für den sogenannten Handel falsche Rechnungen ausgestellt wurden.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen Unternehmen im Besitz von Familienmitgliedern transferiert und in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehörte, eingezogen wurde und dass Immobilien und zahlreiche Fahrzeuge gekauft worden waren, kamen die Teams der Istanbuler Finanzkriminalität Die Zweigstellendirektion stellte die Identität der Verdächtigen fest und identifizierte die Verdächtigen. Mit Sitz in Istanbul, Ankara und Yalova führte Ordu gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durch.
Im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen stellten die Teams fest, dass ein medizinisches Unternehmen im Besitz von Dilan und Engin Polat einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte übertragen und versucht hatte, 1 Million 800.000 Reads auf das Konto dieses Unternehmens zu überweisen. auf die persönlichen Konten der Partner.
16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden festgenommen. Der Richter entschied, für 27 Unternehmen Verwalter zu ernennen.
Während seiner monatlichen Haftprüfung am 14. Juni untersuchte der Strafrichter des Friedens die Brüder und Schwestern von Dilan Polat, Can und Sinem Sıla Doğu und Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp und Nilgün Yılmaz , Uğurcan Ayyıldız und Zekai Tepe. Er entschied, dass der Verdächtige im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle freigelassen werde und die anderen fünf Verdächtigen weiterhin inhaftiert würden.
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